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金融庁 金融機関のマネーロンダリングなど対策強化 調査へ
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- マネーロンダリングなどで金融機関の口座が不正利用される事例が相次ぐ中、金融庁は1月から全国の金融機関を対象に対策の強化に取り組んでいるか調査を行うことにしています。マネーロンダリングをはじめ、SNSでうその投資話をもちかける「投資詐欺」や、恋愛感情を抱かせて金銭をだまし取る「ロマンス詐欺」では、金銭の受け渡しに金融機関の口座が使われ、こうした犯罪に口座を使わせないための対策が課題となっています。
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