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金融庁、地銀などのマネロン対策で点検表 具体例で徹底へ＝関係筋
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［東京 ８日 ロイター］ - 金融庁が、マネーロンダリング・テロ資金供与防止対策の徹底を図るため、地方銀行、信用金庫、信用組合に対し、疑いが高いと思われる送金額や送金の頻度、形態などについて具体的な例を示し、チェックするよう要請していたことが分かった。複数の関係筋が明らかにした。
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